Los denunciantes en la grave estafa con criptomonedas cometida presuntamente por el empresario navarro Daniel Valdés no dejan de aumentar. De hecho, ya suman "más de cien", que le reclaman "cerca de 1,5 millones de euros". Así lo detallan a ValoresTOP fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, que centra actualmente su investigación en la actividad inversora desarrollada por Valdés "a título personal y al margen de Nexxyo Labs".
Precisamente, las pesquisas iniciales apuntan que el empresario, tras un tiempo en el que iba realizando los pagos prometidos a sus clientes, supuestamente habría dejado de hacerlos a un número de afectados aún por cerrar y habría "sacado dinero de las cuentas de criptomonedas" de estos para, posteriormente, destinarlo a pagar gastos de Nexxyo Labs, hipoteca y préstamos. Por esta razón, tras ser detenido el pasado 7 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona decretó la prisión provisional para él por la posible comisión de una grave estafa o apropiación indebida.
Sin embargo, los actuales denunciantes son tan solo uno de los tres grupos de posibles afectados que ha identificado el Cuerpo Nacional de Policía hasta la fecha. "Existe un segundo bloque de personas que participaron en las rondas de inversiones puestas en marcha por Valdés con el objetivo de captar fondos para los proyectos de Nexxyo Labs. Y, en tercer lugar, también hubo un número considerable que adquirió sus criptomonedas, Bamboo y Galactic Quadrant, que hoy valen prácticamente nada. Por lo que sabemos de momento, en estos dos casos no existe estrictamente un problema penal", inciden las fuentes consultadas.
Ninguna de las sociedades relacionadas con Valdés está siendo investigada de momento, pero parece que será inevitable ahondar en ese entramado para saber a dónde se ha destinado todo el dinero reclamado
Una de las principales dificultades que la investigación debe sortear es la "confusión existente" entre el patrimonio personal de Valdés y los de las empresas que dirigía. Porque el empresario navarro no solo era administrador único de la sociedad limitada que está detrás de Nexxyo Labs, App de Transporte Urbano, sino que aparece como titular de otras diez sociedades limitadas con sede en Navarra, Gipuzkoa y Madrid. Así mismo, estuvo relacionado con dos firmas más domiciliadas en la Comunidad foral y en Málaga, de cuya dirección salió recientemente.
"Ninguna de las sociedades relacionadas con Valdés está siendo investigada de momento. Sin embargo, parece que será inevitable en el futuro ahondar en ese entramado para saber a dónde se ha destinado todo el dinero que está siendo reclamado por los denunciantes", añaden desde el Cuerpo Nacional de Policía.
Más allá de la investigación policial, esta compleja red empresarial refleja también las distintas conexiones que el exdirectivo de Nexxyo Labs mantenía con otros agentes del sector blockchain y Web3 a nivel nacional e internacional. Por eso, este medio recorre al detalle su historia y el estado actual de las compañías de Valdés.
PRIMEROS NEGOCIOS
En 2014, Valdés constituyó junto a otros tres administradores solidarios la sociedad limitada que gestionaba el antiguo Morrighan's, un bar con servicio de albergue ubicado en el número 12 de la calle San Gregorio de Pamplona. Dos años después, en 2016, las otras tres personas se desvincularon y Valdés pasó a ejercer como administrador mancomunado junto a su esposa, Nekane Esquinas, al tiempo que la sociedad mudó su sede al quinto piso del portal 69 en la calle Estafeta.
App de Transporte Urbano, más conocida como Nexxyo Labs, fue creada en 2019 con domicilio en el portal 8 de la calle Estella (en julio de 2024, mudó su domicilio a una oficina en el polígono industrial Berroa de Aranguren). Valdés ejerce hasta la fecha como su administrador único. En sus inicios, su objeto era el desarrollo de software dirigido al transporte terrestre de pasajeros, pero este se amplió dos años más tarde para asumir también la emisión y venta de tokens vinculados con el sector de las finanzas descentralizadas.
Fue también en 2021 cuando Valdés se incorporó como administrador solidario a Gestión y Comercio 2012, especializada en la venta de artículos de informática y en la que comparte cargo con Domenico Vitarella. Un año después, App de Transporte Urbano entró a formar parte del consejo de la malagueña Crypto Tech Solutions, una startup especializada en el software de trading de criptomonedas. Así mismo, en 2022 puso en marcha su primera sociedad de gestión de inversiones y participaciones que, bajo el nombre de Argiasimpa, mantiene su sede en el primer domicilio de Nexxyo Labs.
BITLAB: LA CONEXIÓN INICIAL CON SOREDI
La startup educativa Bitlab nació en septiembre de 2022 bajo el paraguas de Nexxyo Labs, con el objetivo de ofertar programas educativos en tecnología blockchain y Web3 a particulares y empresas. Una actividad que desarrolló con el apoyo del Vivero de Empresas de Móstoles (Madrid), donde se ubican sus oficinas centrales, y un claustro compuesto por más de treinta profesores provenientes de distintas empresas y asociaciones del sector. La propiedad de la sociedad recayó en dos administradores solidarios: Valdés e Ignacio Sánchez Téllez, propietario de la empresa de marketing para el sector blockchain Starflyapp.
En mayo de 2023, Bitlab anunció su acuerdo con Soredi para expandir su propuesta educativa y de consultoría empresarial en Latinoamérica. Así, ambas crearon la división Bitlab Latam, en la que fue nombrado CEO el propietario de la firma mexicana, Adán Hernández Téllez. Este es el punto de partida de la intensa colaboración que desarrollaron Soredi y el principal proyecto de Nexxyo Labs, Outer Ring, con el objetivo de potenciar su visibilidad en México. Así lo evidencian varios vídeos de la empresa mexicana, que muestran a Valdés y Hernández Téllez promocionando este videojuego durante algunos congresos celebrados en Tijuana y Monterrey.
SIETE FIRMAS CREADAS EN GIPUZKOA
Entre octubre de 2022 y febrero de 2023, Valdés participó en la constitución de siete empresas con un mismo domicilio social, el número 60 de la calle Donostia Ibilbidea en Astigarraga (Gipuzkoa). Las firmas son las siguientes: Digital Collecting Market, creada en octubre de 2022; Jurval Corp y Navalis Corp, fundadas en noviembre de ese año; Redclaw Studios, constituida en diciembre y extinta desde marzo de 2024; Games Momentum, que inició su actividad en enero de 2023; y Treebium Studios y Jaifrana, ambas puestas en marcha en febrero de 2023.
Valdés aparece como administrador solidario de Treebium Studios junto a José Luis Sanjurjo, abogado especializado en criptomonedas y socio fundador del despacho Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo. Así mismo, el exCEO de Nexxyo Labs ejerce el mismo cargo en Redclaw Studios y Games Momentum junto a Asier Albiz, responsable de la gasolinera guipuzcoana Fuel Truck.
Precisamente, la dirección de este último negocio coincide con el domicilio de las siete firmas de Valdés y otras compañías del ecosistema del navarro. Entre ellas, Starflyapp, la firma de Sánchez Téllez, o Doryokutech, creada en mayo de 2023 por Oliver Pérez. Este empresario es, a su vez, el propietario de Warlands Corp, la empresa que Nexxyo Labs pretendía adquirir a principios del año pasado y cuya compraventa finalmente no se llevó a cabo.
Digital Collecting Market y Navalis Corp son sociedades de inversión en valores mobiliarios como Argiasimpa. Por su parte, la antigua Redclaw Studios se centraba en la gestión y administración de inversiones y bienes inmuebles. Mientras tanto, el resto de empresas ligadas a Valdés se crearon en el sector de la edición, desarrollo y comercialización de videojuegos. Precisamente, Games Momentum lanzó dos apps de móvil, Pasapalabra y Spelling Ventures Word Search, y Jurval Corp desarrolló el juego Underground Waifus, que hoy pertenece a Warlands Corp.
EL CASO DE BLINK GALAXY
El pasado mes de febrero, el abogado Ignacio Borja Rubio, que forma parte del despacho Ferrer-Bonsoms y Sanjurjo Abogados, constituyó la sociedad limitada Blink Galaxy como administrador único en San Sebastián. Su actividad se centraba en la edición, producción y comercialización de videojuegos y programas informáticos, así como en la venta de criptomonedas Ethereum Classic (ETC). Valdés no estuvo relacionado con la firma a nivel mercantil en ningún momento de su historia.
Sin embargo, el nombre de esta sociedad coincide con el de uno de los grandes proyectos de Nexxyo Labs, que consiste en una plataforma especializada en videojuegos de Web3. En ella se distribuían, precisamente, Outer Ring, Racerloop, Underground Waifus y Warlands.
Valdés fue cesado el pasado mes de julio como administrador único de Argiasimpa, cargo que recayó en Sanjurjo. Y, tal y como adelantó ValoresTOP, anunció un mes después su salida de la dirección de Nexxyo Labs, cuyos grandes activos (la propia plataforma Blink Galaxy y los videojuegos Outer Ring y Racerloop) fueron traspasados a Soredi.
Finalmente, el pasado 4 de octubre ,Blink Galaxy se extinguió de forma voluntaria. Y App de Transporte Urbano salió del consejo de Crypto Tech Solutions el día 8, un día después de la detención del empresario navarro. Por último, cuatro de las seis firmas guipuzcoanas que siguen activas mudaron su domicilio social a las oficinas de Nexxyo Labs en Navarra el pasado 24 de octubre. Se trata de Navalis Corp, Jaifrana, Jurval Corp y Digital Collecting Market.
